Trong vụ án chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào sàn forex của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM), cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter SN 1990, ở Hưng Yên) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Bị can Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết luận điều tra bổ sung, Ngọ và Thêu là vợ chồng nhưng đã ly hôn nhưng không nêu rõ thời điểm hai người ly hôn.

Cảnh sát làm thủ tục bắt giữ Ngô Thị Thêu sau khi dẫn giải cô ta từ Thái Lan về nước. Ảnh: Bộ Công an.

Về hành vi phạm tội lừa đảo, kết luận điều tra nêu năm 2019, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Điều tra cũng thể hiện, Thêu từng là vợ của bị can Lê Khắc Ngọ, biết rõ nhân sự, mô hình, cách thức tổ chức hoạt động của tổ chức lừa đảo do Phó Đức Nam và chồng mình cầm dầu.

Do là vợ của Lê Khắc Ngọ và là bạn học cùng trường với bị can Đào Văn Nam (Nam kết hôn với em gái Thêu) nên năm 2021 Thêu đã can thiệp, cho tuyển dụng Nam vào đường dây lừa đảo này.

Quá trình làm việc, khi được đưa lên các vị trí quản lý cấp cao hơn rồi tới Quản lý văn phòng, Nam đều thông báo cho Thêu và được trao đổi, động viên cố gắng làm việc. Tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận Ngô Thị Thêu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Bị can Lê Khắc Ngọ tức Mr Hunter.

Quá trình khám xét chỗ ở đối với Thêu, cảnh sát thu giữ 143 miếng vàng. Cô ta khai: “Chỉ biết là của Ngọ mua cho các con. Ngọ là người chuyển số vàng vào két”, thêm rằng bản thân chưa từng mở két.

Ở hành vi rửa tiền của Lê Khắc Ngọ, điều tra xác định nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có cũng như đầu tư, tích lũy tài sản, bị can đã mua mua 4 bất động sản với tổng giá trị hơn 7,1 tỷ đồng.

Trong đó, Căn hộ S2.2906, khu Goldmark, số 136 Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) được Ngọ mua năm 2020. Khi đó, Ngọ và Ngô Thị Thêu vẫn là vợ chồng nên thống nhất mỗi người góp một nửa số tiền mua căn hộ, đã thanh toán cho chủ đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng.

Khi ly hôn, Ngọ và Thêu thỏa thuận căn hộ trên là của Thêu và Ngọ đã bỏ ra hơn 1,6 tỷ đồng để mua căn hộ nêu trên.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn thu giữ đồ vật, tài sản của bị can Ngô Thị Thêu, Lê Khắc Ngọ gồm 18,3 tỷ đồng và 84.825 USD là tiền của Ngọ giao cho Thêu để quản lý, chỉ tiêu khi còn là vợ chồng.

Khi khám xét căn hộ của Thêu, cảnh sát còn thu giữ các thẻ, sổ tiết kiệm; giấy chứng nhận tiền gửi tại các ngân hàng và đã xác minh và phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định 2 bất động sản của Ngọ; 4 căn nhà của Thêu tại Hưng Yên và Hà Nội đồng thời thu giữ 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng 11 tài liệu liên quan quyền bất động sản của hai bị can này.

Theo danviet.vn

https://danviet.vn/cap-vo-chong-lua-dao-mr-hunter-le-khac-ngo-va-ngo-thi-theu-da-ly-hon-d1440714.html