Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

"Ông trùm" Nguyễn Văn Thuận (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cùng bị truy tố với Nguyễn Văn Thuận, 7 bị can khác bị truy tố về các tội "Đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", gồm: Nguyễn Văn Thạo (SN 1983, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Anh Tú (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Doãn Anh Thụ (SN 1989, trú tại huyện Long Hồ, Vĩnh Long), Bùi Việt Dũng (SN 1971, trú tại Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại Thường Tín, Hà Nội), Nguyễn Văn Hải (SN 1972, trú tại Hà Đông, Hà Nội), Trần Thị Thanh (SN 1988, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội).

Nữ giám đốc vay tiền với lãi suất "cắt cổ"

Theo cáo trạng, năm 2018, Nguyễn Văn Thuận mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ hỗ trợ tài chính, cầm đồ để tổ chức cho vay tiền với lãi suất từ 1.000-5.000 đồng/triệu/ngày, tùy từng khách vay. Thuận thuê Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Huy Hùng làm nhiệm vụ tìm kiếm khách vay tiền, làm thủ tục cho vay, đi thu tiền gốc và lãi của khách. Thuận trả công cho "đàn em" từ 5-10 triệu đồng/tháng.

Tháng 4/2021, Thuận và Dũng cho chị Hà Thị H. (SN 1979, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai; giám đốc một công ty) vay 2 tỷ đồng với lãi 3.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 109,5%/năm) , trả lãi mỗi tháng một lần với số tiền lãi 180 triệu đồng/tháng.

Để đảm bảo khoản vay, chị H. đã thế chấp sổ hộ khẩu, sổ đỏ và viết giấy tờ mua bán thửa đất ở Thường Tín. Trong tháng 5 và 6/2021, nữ giám đốc này đã trả cho Thuận và Dũng 2 tháng tiền lãi là 360 triệu đồng.

Ngoài ra, đầu tháng 5/2021, chị H. tiếp tục vay một "gói" khác của Thuận trị giá 770 triệu đồng với lãi suất tương tự. Thuận và Dũng yêu cầu chị H. viết 2 giấy nhận tiền đặt cọc cho thuê xe ô tô bán tải Mazda và KIA Sorento trong thời hạn một tháng với số tiền đặt cọc là 370 và 400 triệu đồng.

Để đảm bảo khoản vay, vợ chồng chị H. phải thế chấp chiếc Mazda và giấy chứng nhận đăng kiểm chiếc Kia Sorento. Lần này, Thuận và Dũng yêu cầu chị H. trả lãi 10 ngày/lần với tiền lãi hơn 23 triệu đồng/10 ngày.

Theo cáo buộc, Thuận và Dũng đã cho chị Hà Thị H. vay nặng lãi tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng với lãi suất 109,5%/năm, thu lời bất chính hơn 400 triệu đồng.

Xóa tài khoản để "trốn" tội tổ chức đánh bạc

Cũng theo cáo trạng, ngoài hành vi cho vay nặng lãi, Nguyễn Văn Thuận còn có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và ghi số lô, số đề.

Cụ thể, tháng 4/2021, Thuận quen Nguyễn Anh Tú và biết Tú tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô, số đề. Thuận đặt vấn đề nhận tài khoản số lô, số đề của Tú để tổ chức đánh bạc thì được Tú cấp cho một tài khoản trên trang web "ag.one789…" để đánh số lô, số đề.

Hai bên thỏa thuận, Nguyễn Văn Thuận nhận 75%, còn Tú và người cung cấp tài khoản hưởng 25% tổng số tiền thắng - thua. Thuận giao cho Dũng đi thanh toán tiền đánh bạc cho Tú.

Con bạc sẽ gửi tin nhắn đánh số lô, số đề cho Thuận trước 18h15 hàng ngày. Sau đó, Thuận nhắn lại xác nhận, chốt số tiền đánh bạc hằng ngày và giao cho Dũng thu tiền của con bạc.

Vụ án được phát hiện khi tối 3/7/2021, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Công an phường La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Dũng và nhiều đối tượng khác.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong điện thoại của Thuận có nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và cho vay nặng lãi. Trong điện thoại của nhiều đối tượng khác có tin nhắn liên quan đến hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan tố tụng, Nguyễn Văn Thuận đã có hành vi tổ chức đánh bạc cho nhiều người với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Các đối tượng khác đánh bạc với số tiền từ 7 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng.

Đối với tài khoản đánh bạc ở trang web "ag.one789…", Thuận đã báo cho Tú xóa toàn bộ trước đó để che giấu hành vi phạm tội.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/nu-giam-doc-o-ha-noi-nham-mat-cam-so-do-cho-trum-tin-dung-den-20220303211520902.htm