VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh (36 tuổi, ở tỉnh Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, Ngô Văn Quyền (50 tuổi) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, Thanh không có công việc. Tháng 1/2021, Thanh thấy bài đăng tìm người giúp việc của chị M. (40 tuổi, ở Vinhomes Riverside, Long Biên). Thanh dùng tài khoản Facebook tên "Thanh Vũ" để nhắn tin cho chị M., giới thiệu có một phụ nữ tên Vân (quê ở Nam Định) từng làm giúp việc cho Thanh 3 năm.

Tin tưởng, chị M. đồng ý nhận Vân làm giúp việc. Sau đó, Vân (thực ra là Thanh) đến nhà chị M. làm giúp việc từ tháng 1 đến tháng 7/2021.

Thời gian làm, Thanh thấy nhà chị M. có điều kiện kinh tế nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Thanh nói chuyện với chị M., bịa chuyện rằng "Thanh Vũ" là con của Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành, còn đối tượng có chồng là một phi công. Thanh khoe chồng mình quen nhiều chủ đầu tư dự án và có thể mua các căn hộ với giá rẻ. 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian làm giúp việc, Thanh nhiều lần trộm cắp tiền trên bàn thờ nên bị chị M. cho nghỉ. Dù vậy, đối tượng vẫn dùng tài khoản "Thanh Vũ" nhắn tin, nói chuyện với chị M. 

Đồng thời, Thanh lên mạng tìm các dự án bán căn hộ rồi gửi toàn bộ thông tin cho chị M., gạ gẫm, dụ dỗ chị M. nếu mua các căn hộ này sẽ được Thanh giúp với giá ưu đãi, rẻ hơn nhiều giá thị trường.

Nhận thấy có thể kiếm lời, chị M. đồng ý và chuyển tiền cho Thanh qua một tài khoản tên Thắm do Thanh cung cấp.

Từ ngày 1/4/2022 đến ngày 26/10/2022, chị M. đã chuyển hơn 35 tỷ đồng cho Thanh. Sau khi tiền vào tài khoản, Thanh bảo chủ tài khoản chuyển lại vào tài khoản ngân hàng của Thanh rồi chiếm đoạt.

Số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được, Thanh gửi một phần cho một giám đốc công ty vận tải để mua xe ben; dùng 3,6 tỷ đồng nhờ mua đất.

Bên cạnh đó, để hợp pháp hóa và nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp, bị can còn chuyển 21 tỷ đồng cho Ngô Văn Quyền, giám đốc một công ty xây dựng, để góp vốn đầu tư kinh doanh mua máy xay nghiền đá.

Sau đó, Quyền dùng 14 tỷ đồng để mở 6 hợp đồng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tháng 7/2022, vị giám đốc này dùng 6 hợp đồng trên để thế chấp tại ngân hàng, vay 14 tỷ đồng và chuyển số tiền trên cho một công ty để mua máy xay nghiền đá.

Khi cơ quan điều tra liên hệ, thông báo nguồn gốc số tiền và yêu cầu không được tất toán đối với các khoản tiền gửi tại ngân hàng, Quyền không chấp hành mà vẫn tất toán toàn bộ số tiền trên.

Ngày 6/3/2023, Thanh đến cơ quan công an đầu thú, còn ông Quyền bị bắt vào ngày 30/8 năm nay. 

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/vo-kich-hoan-hao-cua-osin-khien-gia-chu-mat-35-ty-dong-20241129124458117.htm