Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TPHCM (gọi tắt Viện phúc thẩm 3, Viện KSND Tối cao) vừa ký quyết định kháng nghị phúc thẩm, tăng nặng hình phạt, không áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số bị cáo trong vụ án mua bán hóa đơn khống, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các bị cáo đã vận chuyển hàng trăm triệu USD qua biên giới (Ảnh minh họa).

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến cuối 2023, Nguyễn Phi Hùng (64 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (60 tuổi, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) thành lập các doanh nghiệp để chuyển tiền trái phép sang Campuchia và thực hiện dịch vụ nhập khẩu hàng nông sản tại các khu vực cửa khẩu Tây Ninh.

Các công ty này do Hùng và Quân trực tiếp quản lý, điều hành nhưng không có hoạt động kinh doanh. Cả hai đã mua giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi đối với hàng nông sản là 0% và thuê một số đồng phạm mở tờ khai hải quan, thành lập các công ty nhập khẩu nông sản, mua bán trái phép hóa đơn.

Sau đó, Hùng và Quân tiếp tục mua bán sử dụng các tờ khai hải quan đã thông quan, lập khống cho các lô hàng nhập khẩu để vận chuyển ngoại tệ trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để trục lợi.

Bị cáo Hùng sử dụng 8 công ty để phát hành 776 hóa đơn giá trị gia tăng khống, với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 15.126 tỷ đồng. Từ các hóa đơn này, Hùng dùng 592 bộ tờ khai hải quan đã thông quan để vận chuyển trái phép 234 triệu USD (khoảng 5.400 tỷ đồng) ra nước ngoài, không nhằm thanh toán tiền mua nông sản như khai báo. Hành vi này giúp bị cáo hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Bị cáo Quân sử dụng 4 công ty để xuất 709 hóa đơn giá trị gia tăng khống với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn 3.600 tỷ đồng. Đồng thời, người đàn ông này sử dụng 52 bộ tờ khai hải quan đã được thông quan để chuyển trái phép 11 triệu USD (tương đương 271 tỷ đồng) sang Campuchia, hưởng lợi hơn 542 triệu đồng.

Hồi cuối tháng 6, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Hùng 6 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 2 năm về tội Mua bán trái phép hóa đơn; tổng hợp là 8 năm tù.

Bị cáo Quân bị phạt 1 tỷ đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 11 tháng 9 ngày tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn (đã chấp hành xong). Phần lớn các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.

Viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh sau đó đã có quyết định kháng nghị phúc thẩm đối với một phần bản án, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Hùng và Quân.

Tiếp đó, Viện trưởng Viện Phúc thẩm VKSND Tối cao tại TPHCM cũng kháng nghị theo hướng tăng hình phạt và không áp dụng hình phạt tiền với 6 bị cáo, không áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một đồng phạm của Hùng.

Theo VKS, việc tòa Tây Ninh chỉ áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ với các bị cáo này là không tương xứng với vai trò và hậu quả từ hành vi phạm tội, không đúng quy định của pháp luật.

Do đó, cơ quan công tố đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với những bị cáo này.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/duong-day-lap-cong-ty-ma-de-chuyen-245-trieu-usd-sang-campuchia-20250722113428908.htm