Thanh Hóa khởi tố 2 cán bộ tín dụng lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng

Chủ nhật, 24.05.2020 | 12:20:22

625 lượt xem

Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970 ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch HĐQT quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (Em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

khoi to 2 can bo tin dung lap ho so khong rut hon 22 ty dong hinh 1

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008 theo giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 15/9/2008 của NHNN Việt Nam chi nhánh tỉnh Thanh Hóa. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh).

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức chủ tịch HĐQT; còn bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý.

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, 2 anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra ngoài để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

CTV Vĩnh Nguyên/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/thanh-hoa-khoi-to-2-can-bo-tin-dung-lap-ho-so-khong-rut-hon-22-ty-dong-1051797.vov

Chia sẻ

Từ khóa

Bình luận
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Triệt xóa nhóm đối tượng tàng trữ, buôn bán số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm 22.12.2024 | 09:59 AM
Phát hiện, thu giữ 11 tấn pháo nổ tại Bắc Giang 22.12.2024 | 09:59 AM
Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán móng vuốt, xương đầu gối sư tử 21.12.2024 | 14:34 PM
Phá đường dây mua bán, vận chuyển cần sa số lượng đặc biệt lớn 21.12.2024 | 14:34 PM
Bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ 21.12.2024 | 09:03 AM
Triệt phá đường dây ma túy "khủng" từ nước ngoài vào Việt Nam 21.12.2024 | 09:03 AM
Công an xã được xử lý vi phạm giao thông từ năm 2025 21.12.2024 | 09:03 AM
Công an thành phố tạm giữ đối tượng mua bán và trồng trái phép cây cần sa 20.12.2024 | 16:00 PM
Khởi tố, bắt tạm giam “nữ đại gia” lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng 20.12.2024 | 15:50 PM
Đối tượng ở Đồng Nai "tuồn" khoảng 2 tấn cần sa vào Việt Nam trong 2 tháng 20.12.2024 | 15:50 PM

Tin nổi bật

Viết tiếp trang sử hào hùng trong thời kỳ mới

Thủ tướng đốc thúc Đà Nẵng xây Khu thương mại tự do và trung tâm tài chính

Ngành nội vụ tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương tại huyện Bắc Sơn

Hơn 1.000 thí sinh tranh tài trong Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM, AI và Robotics 2024

Triển lãm Quốc phòng: Người dân tự hào về sự lớn mạnh của Quân đội Việt Nam

Ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện tại huyện Lộc Bình

Triệt xóa nhóm đối tượng tàng trữ, buôn bán số lượng lớn động vật nguy cấp, quý hiếm

Gameshow

Gameshow Thử thách cuối tuần số 03/2024

Cải cách thủ tục hành chính

CM Cải cách thủ tục hành chính ngày 08/12/2024

Cải cách hành chính

CM Cải cách hành chính ngày 15/12/2024

Chuyển đổi số

CM Chuyển đổi số ngày 18/12/2024

PHÁT THANH

Dạy học trên truyền hình

Môn Tiếng Việt lớp 4 - Ôn tập cuối học kỳ I ( tiết 2 )

Góc ảnh

Nét đẹp trong lễ cưới của người Dao Lù Gang ở Công Sơn

Những mùa hoa ở Mẫu Sơn

Thành phố Lạng Sơn lung linh trong đêm

Chiêm ngưỡng cây mận hậu đại thụ quý hiếm, cho cả nửa tấn quả ở Sa Pa

Chiêm ngưỡng băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

Trời đẹp

30^oC 4.38m/s 98%

Thứ 2

27^oC 30^oC

Thứ 3

27^oC 30^oC

Thứ 4

27^oC 30^oC

Giá vàng

Tỷ giá

Lịch âm

Trả lời bạn xem truyền hình ngày 19/11/2024
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tuần này chúng tôi xin được giải...
Trả lời bạn xem truyền hình ngày 12/11/2024
Thưa quý vị và các bạn! Trong chuyên mục tuần này chúng tôi xin được giải...
Trả lời bạn xem truyền hình ngày 05/11/2024
Thưa quý vị và các bạn! Trong chuyên mục tuần này chúng tôi xin được giải...