Đại gia Phát "Dầu" nổi tiếng giàu có, đặc biệt là biệt thự "khủng" tọa lạc trên tuyến phố đắt đỏ nhất Hải Phòng.

Đường dây lập 22 công ty ma để bán hóa đơn hầu tòa

TAND TP Hải Phòng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đại gia Ngô Văn Phát (giới làm ăn thường gọi là Phát "Dầu", SN 1964), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Xăng dầu Phát (Công ty Xăng dầu Phát) cầm đầu.

Cụ thể, ngoài Ngô Văn Phát còn có 7 bị cáo làm việc tại Công ty Xăng dầu Phát hầu tòa gồm: Vũ Xuân Bảy (SN 1950), Giám đốc công ty; Nguyễn Thị Loan (SN 1989), kế toán trưởng; cùng các nhân viên là Ngô Thị Hải Quyên (SN 1991), Lương Văn Giao (SN 1991), Nguyễn Thị Thúy (SN 1978), Trần Thị Hằng (SN 1992) và Mai Thị Nhài (SN 1994).

Ba bị cáo còn lại gồm: Trần Thị Phúc (SN 1975), là Giám đốc Công ty TNHH Thép Bảo An; Nguyễn Thị Hoàng Anh (SN 1982), Kế toán Xí nghiệp thương mại Việt Đức và Phạm Việt Tiệp (SN 1987), nhân viên Xí nghiệp thương mại Việt Đức.

Theo bản án, từ năm 2012, Ngô Văn Phát thành lập Công ty Xăng dầu Phát và giữ vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Từ năm 2014 đến tháng 8/2020, có 22 công ty do bị cáo Phát chỉ đạo Bảy, Loan và Giao thành lập. Cơ quan điều tra làm rõ tất cả những công ty này đều không hoạt động sản xuất, kinh doanh mà được thành lập nhằm bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Hành vi phạm tội của đường dây do Phát "Dầu" cầm đầu rất tinh vi. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Phát chỉ đạo cấp dưới tuyển người, thuê làm giám đốc, đứng tên công ty và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người liên quan việc bán hóa đơn. Đồng thời, những văn phòng được thuê để các công ty ma hoạt động cũng được bị cáo Phát yêu cầu liên tục thay đổi địa điểm.

Tổng doanh số hàng hóa bán khống trên 17.600 tỷ đồng

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, các bị cáo đã thỏa thuận với khách hàng về việc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT không có hàng hóa kèm theo. Tại tòa, các bị cáo khai nhận, bán hóa đơn với giá trung bình 1% doanh số hàng hóa (chưa tính thuế GTGT 10%).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã làm rõ 22 công ty ma có địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng tại các địa chỉ này đều không ai cho thuê nhà, thuê văn phòng. Đồng thời cũng không có văn phòng, không đặt biển hiệu, kho bãi hàng hóa hay có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ có Công ty Xăng dầu Phát (địa chỉ xã Nam Sơn, huyện An Dương) là có văn phòng làm việc, có cây xăng bán lẻ.

Cơ quan điều tra xác định, dưới sự chỉ đạo của bị cáo Phát, 22 công ty ma đã bán trái phép 25.125 hóa đơn GTGT với tổng doanh số hàng hóa dịch vụ bán khống là 17.611 tỷ đồng. Sau khi trả lương cho cấp dưới và trừ các chi phí khác, Ngô Văn Phát thu lợi bất chính hơn 161,8 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng. HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Phát 24 tháng tù. Bị cáo Bảy, bị cáo Loan 20 tháng tù. Các bị cáo Giao, Thúy, Hằng nhận mức án từ 12-18 tháng tù cùng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Cùng tội danh trên, các bị cáo Quyên, Nhài, Tiệp, Hoàng Anh bị tuyên phạt hành chính từ 70-200 triệu đồng.

An Nhiên/dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/hai-phong-dai-gia-phat-dau-lanh-24-thang-tu-giam-20210907110337470.htm