Bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm bị TAND TPHCM xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong lần hầu tòa này, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (khoảng 106.730 tỷ đồng) qua biên giới trong 10 năm; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa sáng nay. (Ảnh: Hải Long).

Một trong những đồng phạm giúp sức cho bà Lan thực hiện các sai phạm là ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan). Người đàn ông này bị cáo buộc giúp vợ "rửa" số tiền hơn 33 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, tại ngân hàng SCB, ông Cơ mở, sử dụng 3 thẻ thanh toán (Visa, Master) để thanh toán các dịch vụ, mua sắm nữ trang, kim khí, đá quý cho cá nhân người này và Trương Mỹ Lan trong quá trình sinh sống, lưu trú, đi lại tại Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italia.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã chi tiêu hết 225 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng trên. Trong đó, hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB; hơn 1,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành, bán trái phiếu.

Ngoài ra, từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, ông Chu Lập Cơ đã sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển nộp các thẻ đứng tên người đàn ông này. Về nguồn gốc số tiền trên, nhà chức trách xác định đây là tiền phạm tội mà có nên đủ căn cứ xác định bị cáo Cơ cùng vợ hợp thức hóa, sử dụng hơn 33 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Lập Cơ. (Ảnh: Hải Long).

Ông Chu Lập Cơ đã sử dụng hơn 33 tỷ đồng từ số tiền trên để trả gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợ các khoản vay tại SCB; chi trả lãi vay, chi phí hoạt động của SCB; chi cho dự án đang triển khai dở dang.

Tại cơ quan điều tra, ông Chu Lập Cơ thừa nhận biết vợ đã chỉ đạo nhân viên thực hiện nộp tiền vào tài khoản mang tên ông để sử dụng thanh toán các hoạt động, dịch vụ nêu trên.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Cơ đã phạm tội Rửa tiền, đối với số tiền hơn 33 tỷ đồng. Ông Cơ được đánh giá có vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan. Nhận thức được sai phạm của mình, chồng bà Trương Mỹ Lan đã nộp lại số tiền hơn 19 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trước đó, giai đoạn 1 của vụ án đã được TAND TPHCM đưa ra xét xử. Ông Chu Lập Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau phán quyết này, ông Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án được TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/chong-ba-truong-my-lan-chi-tieu-225-ty-dong-trong-hon-4-nam-20240918213854578.htm