Ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH SX TMDV tổng hợp Phát Đạt.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, nguyên Giám đốc Công ty Phát Đạt) bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Bị can Nguyễn Bạch Vân (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân nhưng người này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhà chức trách đề nghị cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lam-gia-giay-to-chiem-doat-gan-23-ty-dong-cua-ngan-hang-20240521215610804.htm