Ngày 29/6, Công an TPHCM thông tin về việc khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Thị Hương (SN 1990, quê Nam Định) cùng 12 bị can khác về tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hương là mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn mà Công an TPHCM đã triệt phá hồi tháng 4.

Khi bị bắt, Hương khai nhận đã đứng tên đăng ký thành lập 116 công ty, doanh nghiệp tại các quận, huyện trong thành phố từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024. Trong đó, quận Tân Bình có số lượng nhiều nhất với 22 công ty, quận Tân Phú có 15 công ty, TP Thủ Đức có 11 công ty,... Nữ bị can thừa nhận mục đích thành lập các công ty "ma" để cùng đồng bọn thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia.

Bị can Nguyễn Thị Hương (Ảnh: Thuận Thiên).

Hồi đầu tháng 4, Công an TPHCM nhận được thông tin về việc một công ty có trụ sở tại Ukraine bị một số người chưa rõ lai lịch sử dụng địa chỉ email gần giống địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế. Phía công ty tại Ukraine lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng ở Việt Nam và bị chiếm đoạt.

Kết quả đấu tranh cho thấy Mai Trà My (SN 1992), Mai Vũ Minh (SN 1995, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (SN 1976, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ tỉnh Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1989, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (SN 1985) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, cùng quốc tịch Nigeria) là những người có vai trò quan trọng trong đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Các bị can trong đường dây tội phạm bị triệt phá (Ảnh: Thuận Thiên).

Phương thức hoạt động của nhóm này là xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả gần giống (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo đồng phạm ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản nhận ngoại tệ USD, tài khoản Việt Nam đồng, rồi cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng rồi chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Sau đó, họ rút tiền mặt đem đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1983) và Phạm Văn Nhân (SN 1980) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977) làm chủ, để đổi sang USD rồi chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.

Con dấu được thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của các bị can (Ảnh: Thuận Thiên).

Công an xác định những người thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty "ma" nhằm mở tài khoản phục vụ hoạt động phạm tội; đồng thời nhóm này mở hơn 700 tài khoản phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm và tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu. Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, công an đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty "ma".

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, công an đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia, thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam. Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy tổng giao dịch của hoạt động vi phạm pháp luật tại tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-khai-ly-do-lap-116-cong-ty-ma-o-tphcm-20240629203802259.htm