VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.

Trong đó, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan cũng nắm giữ 60% cổ phần và làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay.

Bị cáo Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long).

Cơ quan công tố cáo buộc, bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Cáo trạng chỉ ra, từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị can Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng 4 Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu, huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tiền huy động được, bà Lan cho sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đối với hành vi Rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu.

Về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-truy-to-vi-van-chuyen-trai-phep-4-ty-usd-20240712165912442.htm