Ngày 18/7, Công an tỉnh Trà Vinh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Vụ án xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Đại An (Quỹ tín dụng Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú) từ năm 2015 đến 2018.

Bị can Trần Thị Hồng (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Các bị can gồm Trần Thị Hồng (43 tuổi, cựu giám đốc Quỹ tín dụng Đại An) và 2 thuộc cấp là Huỳnh Công Văn (56 tuổi) và Tăng Vinh Quang (40 tuổi). Cả 3 đều trú tại xã Đại An.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2018, Hồng cùng Văn và Quang đã làm trái quy định, lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để giải ngân tiền cho bản thân và người khác chi tiêu cá nhân. Nhóm bị can đã khiến Quỹ tín dụng Đại An thiệt hại 17 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, hồi tháng 3, công an cũng đã bắt tạm giam Nhan Thành Trung (42 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Quỹ tín dụng Đại An) và Tăng Văn Vũ (43 tuổi, cựu cán bộ tín dụng). Với hành vi tương tự, hai bị can này đã gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng Đại An hơn 10 tỷ đồng.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/nu-cuu-giam-doc-lap-khong-ho-so-rut-17-ty-dong-tien-quy-de-tieu-xai-20240718210555441.htm