Ngày 2/12, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc đơn vị đã hoàn tất việc khám xét tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI). 

Việc khám xét này được Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương mà công ty này đặt chi nhánh như TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại TPHCM (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra nghi án huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty GFDI.

Trước đó, để phục vụ công tác điều tra, ngày 8/11, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, sở giao dịch, hội sở của Công ty GFDI tại thành phố Đà Nẵng.

Ngày 18/11, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI đã bị khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét tại chi nhánh Hà Nội (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Công an nghi vấn ông Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Công an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các cấp dưới.

Theo điều tra, Công ty GFDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018 với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Từ khi thành lập đến nay, công ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Khám xét chi nhánh tại Nghệ An (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để khách hàng tin tưởng và cho công ty vay tiền, Hoàng chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên quảng cáo, đưa ra thông tin dòng tiền của khách hàng sẽ được đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao.

Công ty cũng cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty GFDI sử dụng sai mục đích, chủ yếu vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/hoan-tat-kham-xet-cac-chi-nhanh-cong-ty-gfdi-tren-ca-nuoc-20241202122144880.htm