Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án vụ Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản với 12 bị cáo trong vụ án thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng tại BIDV. Theo đó, HĐXX tiến hành tuyên phạt:

Các bị cáo phạm tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng:

Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Quản lý rủi ro, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư bị tuyên phạt 8 năm tù giam.

Đoàn Ánh Sáng, cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, thành viên Phân Ban quản lý rủi ro tín dụng, đầu tư bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án. (Ảnh: Hùng Anh)

Kiều Đình Hòa, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh: 5 năm tù.

Lê Thị Vân Anh, cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh: 36 tháng tù (cho hưởng án treo).

Ngô Duy Chính, cựu Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành: 7 năm tù.

Nguyễn Xuân Giáp, cựu Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành: 6 năm tù.

Phạm Hồng Quang, cựu Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp I - BIDV chi nhánh Hà Thành: 4 năm tù.

Đặng Thanh Nam, cựu cán bộ quản lý khách hàng - BIDV chi nhánh Hà Thành: 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo phạm tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản:

Đoàn Hồng Dũng, cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng: 18 năm tù

Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà: 13 năm tù

Đinh Văn Dũng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Bình Hà: 12 năm tù

Nguyễn Thị Thanh Sơn, thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng, cựu Giám đốc Công ty Hà Nam: 3 năm tù.

HĐXX nhận định: Ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch BIDV, đã tử vong) từng là đại diện 40% vốn Nhà nước tại BIDV. Từ năm 2011 đến 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà chỉ đạo cấp dưới cho vay với công ty CP chăn nuôi Bình Hà (công ty "sân sau" của ông Hà) và công ty Trung Dũng (công ty có quan hệ cá nhân với ông Hà) gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn, hơn 1600 tỷ đồng. 

HĐXX tiến hành tuyên án (Ảnh: Hùng Anh)

HĐXX cho rằng vai trò xuyên suốt vụ án thuộc về ông Trần Bắc Hà, dùng ảnh hưởng của mình gây áp lực cho cấp dưới cho vay sai quy định. Ngoài ra, vai trò chính thuộc về ông Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV), tiếp đến là các ông Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa...

Đối với Trần Duy Tùng (con trai ông Hà) được xác định là người trực tiếp điều hành công ty "sân sau" Bình Hà, hiện đang bị điều tra nhưng đã bỏ trốn.

Quá trình giải ngân, các cá nhân tại BIDV không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, có nhiều sai phạm trong việc xét duyệt cho vay. Dẫn đến các cổ đông Cty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV và tiền bán bò... Tổng dư nợ của Cty Bình Hà tại BIDV không có khả năng thu hồi là gần 800 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền bán bò thịt. Theo quy định, tiền bán bò thu về từ các Công ty môi giới và các lò mổ phải chuyển về tài khoản của Cty Bình Hà tại BIDV chi nhánh Hà Tĩnh để ngân hàng kiểm soát và đối trừ công nợ.

Do không có tiền góp vốn, theo sự chỉ đạo của Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), các bị cáo Đinh Văn Dũng, Trần Anh Quang và Thái Thành Vinh đã chiếm đoạt tiền bán bò để góp vốn cá nhân, chứng minh vốn đối ứng với BIDV, để BIDV tiếp tục giải ngân vốn vay và sử dụng vào mục đích cá nhân khác. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của BIDV là gần 150 tỷ đồng.

Đối với Cty Trung Dũng, thẩm định, đánh giá tình hình tài chính của công ty này gặp khó khăn, chỉ tiêu tài chính phản ánh khả năng thanh toán chưa đảm bảo, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị hạn mức tín dụng đề nghị được cấp chưa đáp ứng Chính sách tín dụng của BIDV, dư nợ tại các tổ chức tín dụng lớn, có rủi ro. Tuy nhiên, tháng 8/2011, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam vẫn thực hiện việc cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng cho Cty Trung Dũng.

Quá trình cho vay theo hạn mức, do áp lực từ sự chỉ đạo của ông Trần Bắc Hà, các bị cáo trên đã quyết định giải ngân cho Cty Trung Dũng vay 26 khoản còn dư nợ, trong đó có 20 khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo.

Đối với tất cả 26 khoản vay trên, các bị cáo Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Trần Hồng Quang, Đặng Thanh Nam đã không kiểm soát được tiền bán hàng của doanh nghiệp để thu nợ, không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của Cty Trung Dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép dẫn đến còn dư nợ hơn 600 tỷ đồng, không có khả năng thanh toán./.

Võ Nam/VOV.VN

https://vov.vn/phap-luat/cuu-pho-tong-giam-doc-bidv-bi-tuyen-an-8-nam-tu-vu-that-thoat-hon-1600-ty-dong-814633.vov