Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Quân và Nguyễn Mai Thảo (quốc tịch Hàn Quốc), cùng 37 tuổi, quê ở Cần Thơ, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Thảo và Quân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn tố giác của nhiều người về việc Huỳnh Minh Quân, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q chi nhánh Cần Thơ (Công ty T&Q) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Quân đã nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Quân và Công ty T&Q đã không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người đi lao động tại Hàn Quốc.

Các trường hợp có đơn tố giác nói trên đã yêu cầu Quân trả tiền, nhưng Quân trốn tránh không trả lại tiền.

Ngày 16/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, xác minh vụ án xác định, ngoài những trường hợp có đơn tố giác nói trên, Quân cùng Thảo đã liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21/27 trường hợp khác, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

"Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận và nhận tiền của người lao động, nhưng Quân, Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động, mà mang về Hàn Quốc sử dụng, chiếm đoạt số tiền có được", Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Quá trình điều tra, xác định Quân, Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch L&R (Công ty L&R, ở Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.

Để phục vụ công tác điều tra, người nào đã từng chuyển tiền cho Lê Thị Hương, Huỳnh Minh Quân theo phương thức trên, đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng (số điện thoại: 0983.142.086) để được giải quyết.

Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/phap-luat/doi-nam-nu-lua-dua-nguoi-di-lao-dong-nuoc-ngoai-chiem-doat-hang-ty-dong-20250106230818114.htm